제 4기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제4기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 관련 문의 : 02-6952-0708)

 

-      다            음  -

1. 일     시 :  2023년 3월 21일(화) 오전 10시 30분

2. 장     소 : 서울특별시 관악구 관악로1

              서울대학교 105-1동 406호 ㈜큐렉스 회의실

3. 보고사항 : 2022년 재무제표 확정 및 영업 보고

 

4. 회의목적사항

O 제 1호 의안 : 제 4기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(별첨1 참조)

O 제 2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(별첨2 참조)

O 제 3호 의안 : 2023년 예산안 추인(별첨3 참조)

 

5. 의결권 대리 행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부 된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (주주총회 시작 전 도착분에 한함)

-      위임장 보내실 곳 : 서울특별시 관악구 관악로1, 105-1동 406호

               ㈜큐렉스 경영지원실 주주총회 담당자 앞(우편번호 08826)

 

6. 참석자 지참물 안내

1. 본인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 주식회사 큐렉스

대표이사 안 준 영 (직인생략)