주주 귀하

제 6기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제6기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(주주총회 관련 문의 : 02-6952-0708)

 

-      다            음  -

1. 일     시 :  2025년 3월 27일(목) 오전 10시 00분

2. 장     소 : 서울특별시 관악구 관악로1

              서울대학교 105-1동 406호 ㈜큐렉스 회의실

3. 보고사항 : 2024년 재무제표 확정 및 영업 보고

 

4. 회의목적사항

O 제 1호 의안 : 제 6기(2024.1.1 - 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

O 제 2호 의안 : 사외이사 박계훈 중임의 건

O 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨1 참조)

O 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (별첨2 참조)

 

5. 의결권 대리 행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부 된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (주주총회 시작 전 도착분에 한함)

-      위임장 보내실 곳 : 서울특별시 관악구 관악로1, 105-1동 406호

                        ㈜큐렉스 경영지원실 주주총회 담당자 앞(우편번호 08826)

                 

2025년  3월  12일

 

주식회사 큐렉스

대표이사 최 성 식 (직인생략)